×
Домой / ICO / Китайских банкиров обвинили в отмывании денег через криптовалюты

Китайских банкиров обвинили в отмывании денег через криптовалюты

Согласно судебным документам, китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 миллиарда CNY (на сумму около 250 миллиона долларов США) средств, которые принадлежали инвесторам.

По словам представителя банка, к данному преступлению оказались причастны два топ-менеджера финорганизации.

В материалах дела сказано, что в конце лета 2020 года бывший партийный секретарь банка Ли Юйлинь, и бывший и.о. президента Ли Сяодун вместе с сообщником предположительно выкрали 2,6 миллиарда CNY при помощи «урегулирования проблем с неисполнением обязательств».

Через месяц подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 миллиарда CNY в иностранную валюту и перевели эти средства на свои банковские счета компаний в Гонконге. Остальные средства они также перевели в иностранную валюту.

Источник: bitexpert.io
1

Добавить комментарий